कैश माफिया वापस आ गया है: एसआईटी रिपोर्ट

नई दिल्ली:कथित तौर पर बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत से दलाल अवैध नकदी वाले लोगों को 2,000 रुपये के बंद हो चुके नोटों को कम मूल्य की निविदाओं से बदलने में मदद करते हैं।“

आरबीआई द्वारा बैंकिंग प्रणाली से उच्च मूल्य वाले बैंक नोटों को वापस लेने के फैसले की घोषणा के 24 घंटों के भीतर मुझे कम मूल्य वाली निविदाओं के साथ 2 करोड़ रुपये मूल्य के 2000 रुपये के मुद्रा नोटों का आदान-प्रदान मिला। निःसंदेह, यह सब काला धन था। इस दौरान, मैं ऐसे लोगों से मिला हूं जिनके कमरे अवैध नकदी से भरे हुए हैं – सभी 2000 रुपये के नोट। मुझ पर विश्वास करें, मैं आपके 10 लाख रुपये मूल्य के सभी 2000 रुपये के नोटों को उसी दिन अन्य मूल्यवर्ग के नोटों से बदलवा दूंगा, लेकिन आपको मुझे कमीशन के रूप में 15 प्रतिशत का भुगतान करना होगा।’ यह सुरेंद्र भाटी है, जो नकदी माफिया का एक सदस्य है – जो आरबीआई द्वारा 2K रुपये के नोटों को प्रचलन से वापस लेने के फैसले के बाद सक्रिय हो गया है – आपके लिए। ट्रांसपोर्ट का कारोबार करने वाले ग्रेटर नोएडा निवासी सुरेंद्र भाटी ने तहलका को आगे बताया कि 2016 में नोटबंदी के दौरान भी उन्होंने लोगों को बंद नोटों से छुटकारा दिलाने में मदद की थी।

यह दूसरी बार है जब कैश माफिया सक्रिय हुआ है. गौरतलब है कि 2016 में नोटबंदी के बाद भी सीबीआई और ईडी ने अवैध तरीके से अमान्य नोटों को बदलने के आरोप में कुछ बैंक अधिकारियों समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया था।

अघोषित धन वाले लोगों को उनके उच्च मूल्य वाले मुद्रा नोटों से छुटकारा दिलाने में सहायता करने के अवैध कारोबार में शामिल व्यक्ति के लिए, सुरेंद्र भाटी एक बहुत ही सामान्य दिखने वाले व्यक्ति के रूप में सामने आते हैं। मुद्रा विनिमय के लिए उनके पास आने वाले लोगों का विश्वास हासिल करने के लिए वह उनके साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करते हैं। अपनी पहचान के बारे में किसी भी तरह की गलतफहमी को दूर करने के लिए, भाटी उन्हें आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आई-कार्ड और अपना ड्राइविंग लाइसेंस जैसे पहचान दस्तावेज दिखाते थे। यहां तक ​​कि वह ग्राहकों को ग्रेटर नोएडा में अपने घर आने और अपने माता-पिता से मिलने के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं। यह सब उन लोगों की किसी भी आशंका को दूर करने के लिए किया जाता है जो उसे बड़ी मात्रा में नकदी सौंपेंगे। वह ग्राहकों से कहता है कि चूंकि वह एक साधारण व्यक्ति है और उसके परिवार का भरण-पोषण होता है, इसलिए वह कभी भी उनकी नकदी लेकर भाग नहीं सकता।

भाटी के पास लोगों का एक समूह है जो उसके लिए काम करता है। उनके दो सहयोगी, राजेश कुमार और हरीश ऐसे ग्राहक लाते हैं, जो अपने 2000 रुपये के नोटों को कम मूल्य वाली मुद्रा से बदलने पर पांच प्रतिशत कमीशन देने को तैयार होते हैं।

तहलका ने यह जांच तब की जब आरबीआई ने अपनी ‘स्वच्छ नोट नीति’ के अनुसरण में सिस्टम से 2000 रुपये मूल्यवर्ग के बैंक नोटों को वापस लेने का फैसला किया, और जनता को सलाह दी कि वे वापस लिए गए नोटों को अपने बैंक खाते में जमा करें या बीच की अवधि में उन्हें अन्य मूल्यवर्ग के लिए एक्सचेंज करें।

मई23 और 30 सितंबर 2023.जांच के दौरान, हमारी पहली मुलाकात राजेश कुमार से हुई, जो लोगों से वादा करता है कि वह कुछ ही समय में उनके 2000 रुपये के नोटों को अन्य मूल्यवर्ग के नोटों से बदल देगा।

हमने राजेश को एक काल्पनिक सौदा दिया कि हमारे पास 10 लाख रुपये नकद हैं जिसमें केवल 2000 रुपये के नोट हैं, और हम इन्हें अन्य मूल्यवर्ग के करेंसी नोटों से बदलना चाहते हैं।