कोलकाता : बैंक धोखाधड़ी के आरोप में एक गिरफ्तार

पश्चिम बंगाल। एसबीआई को 95 करोड़ रुपये का चूना लगाने के आरोप में कोलकाता के व्यक्ति को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया है।
एजेंसी ने एक बयान में कहा कि कौशिक कुमार नाथ को 30 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और कोलकाता में धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) अदालत ने उन्हें 10 अप्रैल तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आज कहा कि उसने भारतीय स्टेट बैंक से कथित तौर पर 95 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में कोलकाता के एक व्यवसायी को धनशोधन रोधी कानून के तहत गिरफ्तार किया है।
नाथ ने कहा, उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से “जाली और मनगढ़ंत” दस्तावेज जमा करके क्रेडिट सुविधाओं का लाभ उठाया।
इसमें कहा गया है, “ऋण सुविधाओं के नाम पर प्राप्त धन को नकद में निकाला गया और उन उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किया गया, जिनके लिए उन्हें मंजूरी दी गई थी।”
ईडी ने कहा कि देश के सबसे बड़े कर्जदाता एसबीआई से करीब 95 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई।
नाथ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला कम से कम चार प्राथमिकी और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर चार्जशीट के अलावा मुंबई पुलिस अपराध शाखा द्वारा उनके खिलाफ दायर एक मामले से उपजा है।
हाल ही में, उसने अपना ठिकाना मुंबई में स्थानांतरित कर लिया था और वहां इस तरह की आपराधिक गतिविधियों में लिप्त था।”